Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức – Thuduc House) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Ông Hoàng là một trong 21 người bị cáo buộc chuyển trái phép 53 triệu USD ra nước ngoài và chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng tiền thuế.
Ngoài ông Hoàng, trong số những người bị bắt còn có Phó Tổng giám đốc Thuduc House Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Kế toán trưởng Quan Minh Tuấn, Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Công ty kiêm Giám đốc Công ty CP Thuduc Wood Nguyễn Thị Bích Ngọc.
Ngoài ra, còn có Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh.
Trước đó, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam Nghiêm Nhật Nam và Nguyễn Thùy Quyên, Trưởng Phòng Kinh doanh của công ty này đã bị bắt.
Theo Cơ quan điều tra (C03), Bộ Công an, Trịnh Tiến Dũng (SN 1973) đối tượng chủ mưu. Dũng tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt trên 153 tỷ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh; móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt trên 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TP.HCM.
Cũng trong chiều 25/11, Công ty cổ phần Phát triển nhà Thuduc House (TDH) thông báo ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng đã gửi đơn từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị và chức Tổng giám đốc cách đây hai ngày vì lý do cá nhân.
Thông báo này, được đưa ra sau vài giờ Bộ Công an có thông báo chính thức việc khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng.
Trước đó, cách đây 4 ngày, ông Hoàng viết giấy uỷ quyền cho ông Lê Chí Thủ Khoa – Phó Tổng giám đốc điều hành toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm của Tổng giám đốc.
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng sinh năm 1976, tại TP.HCM. Trình độ: Tiến sĩ quản trị kinh doanh.
Đối với quá trình công tác, từ năm 1995 đến năm 2005, ông Hoàng học và làm việc tại Sydney – Australia.
Giai đoạn từ năm 2005 đến tháng 05/2010 giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh tiếp thị – Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức.
Từ tháng 6/2010 đến tháng 05/2015, ông Hoàng là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức.
Từ năm 2011 đến tháng 5/2015, đảm nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức.
Từ tháng 06/2015 – 11/2021 ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Phát triển Nhà Thủ Đức.
Cuối tháng 10, ông Hoàng đã bán ra 1,75 triệu cổ phần TDH (Thuduc House) bằng phương thức thoả thuận và chỉ còn nắm giữ 280.000 cổ phiếu.
Hiện ông Hoàng còn đại diện cho FDC và PPI đang sở hữu hơn 9,2 triệu cổ phần ở TDH tương ứng 121 tỷ đồng tính theo thị giá chốt ngày 24/11.
Ngoài chức vụ tại TDH, ông Hoàng còn giữ nhiều chức vụ tại một số công ty khác như Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dịch vụ và Xúc tiến Thương mại Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM; Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức; Tổng giám đốc Địa ốc Đại Á.
Được biết, ngay khi thông tin ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị khởi tố, bắt tạm giam vì cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giá cổ phiếu TDH liền giảm 2,86%, về ngưỡng 11.900 đồng/cp trong phiên giao dịch chiều 25/11.
Theo Bộ Công an, trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định, Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án; đồng thời kê biên, phong tỏa, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước.
