Với thủ đoạn mạo danh cán bộ ngân hàng bán nhà phát mại, Kiên đã làm giả sổ đỏ bán căn hộ chung cư rồi chiếm đoạt tiền tỷ của người mua.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ, Doãn Tiến Kiên làm nghề môi giới bất động sản. Đầu năm 2018, Kiên quen biết và cùng hợp tác làm ăn với chị Nguyễn Thị Thủy ở quận Đống Đa, Hà Nội. Chị Thủy có người bạn nhờ rao bán căn hộ chung cư tại Khu đô thị Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm nên trao đổi với Kiên môi giới tìm giúp khách mua.
Chị Thủy thống nhất gửi chìa khóa căn hộ cho bảo vệ tòa nhà, khi nào Kiên có khách đến xem thì tự liên hệ với bảo vệ để lấy chìa khóa căn hộ. Tháng 10-2018, Kiên gặp bà Phạm Thị Đ. ở quận Cầu Giấy có nhu cầu mua nhà. Với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Kiên tự giới thiệu với bà .Đ rằng anh ta là cán bộ ngân hàng T. đang bán căn hộ chung cư là tài sản thế chấp tại ngân hàng, do chủ nợ đang bị nợ xấu nên ngân hàng phát mại tài sản với giá 2 tỷ đồng, rẻ hơn so với giá thị trường.
Để bà Đ. tin tưởng, Kiên hướng dẫn bà Đ. mang tiền ra ngân hàng nộp làm thủ tục mua bán. Tuy nhiên, khi bà Đ. mang số tiền hơn 2 tỷ đồng cùng Kiên ra ngân hàng, anh ta nhờ cán bộ ngân hàng làm thủ tục chứng minh tài chính cho bà Đ. (mở sổ tiết kiệm sau đó rút tiền ra ngay). Bà Đ. được ngân hàng cấp cho một bản sao kê sổ tiết kiệm, còn Doãn Tiến Kiên lấy số tiền hơn 2 tỷ đồng của bà Đ. để gửi vào tài khoản riêng của anh ta để chiếm đoạt.
